Как поймать за руку коррупционера

В свое время взятки и коррупция в некоторых отраслях экономики воспринимались просто как некие “правила игры”, которым были вынуждены следовать все. Сегодня это уже не так: компания, пойманная за руку на взяточничестве, может потерять свою репутацию, так что ее руководство должно уделять должное внимание предупреждению подобных ситуаций. Агентство новостей ВВС обратилось к Саймону Доусону, главы отдела по корпоративным расследованиям в Risk Advisory Group, для того, чтобы он рассказал об основных нюансах в области борьбы с коррупцией в коммерческих фирмах.

Во-первых, по словам г-на Доусона, необходимо привлечь к разрешению коррупционной проблемы представителей руководства компании. Это можно осуществить через формирование в компании специального комитета, в который могут войти представители совета директоров, юридического отдела, отдела кадров, отдела информационных технологий и т.д. При этом необходимо принять ключевое решение: будет ли расследование чисто внутренним, или же к нему будут привлечены эксперты со стороны для того, чтобы гарантировать его беспристрастность и независимость. Далее, необходимо четко определить цели расследования. Намерена ли компания просто выявить коррупционные проявления? Хочет ли она компенсировать понесенный из-за них материальный ущерб? Готова ли она довести расследование до передачи его материалов в правоохранительные органы, или даже в суд?

Вторым этапом, по словам г-на Доусона, является сбор доказательств. Речь может идти об установлении контроля над теми сотрудниками, которые попадают под расследование, в негласном просмотре данных на их компьютерах, а также их электронных почтовых сообщений и других документов. Подобная работа с компьютерами имеет свою специфику: порой бывает достаточно просто запустить досматриваемый ПК для того, чтобы сделать хранящуюся на нем информацию непригодной для использования в качестве доказательства на судебном процессе. И, сотрудники IT-департамента компании далеко не всегда могут иметь необходимую квалификацию для того, чтобы успешно решать такие задачи. “Никогда не пытайтесь работать с компьютерами самостоятельно – пригласите для этого специалиста!”, – говорит г-н Доусон.

Все это – внутренние аспекты антикоррупционного расследования. Следующим этапом должен стать сбор информации о представителях внешней среды, с которыми связаны коррупционеры внутри компании. В конце концов, коррупция всегда подразумевает две стороны: “берущую” и “дающую”. Наиболее широко распространенная форма корпоративной коррупции связана со злоупотреблениями при выборе поставщиков и подрядчиков, когда та или иная компания получает необоснованные преимущества в борьбе за заказ благодаря “неформальным” связям с кем-то внутри вашего предприятия. Таким образом, вы должны изучить окружение вызывающих подозрение сотрудников, для того, чтобы выявить их возможные связи с поставщиками вашей компании, ее брокерами и т.д. В процессе этой работы у вас может возникнуть необходимость в получении информации о сделках у сторонних источников для того, чтобы выявить т.н. “откат”: разницу между фактически выплаченной суммой и тем, что на самом деле досталось поставщику. Если такая разница будет обнаружена, то, скорее всего, она была разделена между менеджером вашей компании, отвечавшим за заключение контракта, и его приятелем в компании-подрядчике.

После того, как вы собрали всю необходимую информацию, наступает время для опроса интересующих вас сотрудников вашей компании и других лиц. “Никогда и ни при каких обстоятельствах не идите на конфронтацию ни с кем до того момента, пока вы не закончите расследование”, – говорит г-н Доусон. По его словам, на этом этапе компании крайне важно установить нормальные отношения с представителями СМИ, которые будут активно “нюхать воздух” в поисках сенсации, а также с представителями властей, опасающимися, что вы можете попытаться укрыть от уголовной ответственности преступников из числа своих сотрудников для того, чтобы не выносить сор из избы.

После того, как определен объем понесенного компанией ущерба и найдены виновные, вам придется принять необходимые меры к тому, чтобы компания могла бы вернуть себе свои деньги. Для этих целей может потребоваться замораживание счетов виновных лиц, для чего необходимо соответствующее постановление суда. Как отмечает г-н Доусон, к счастью для корпоративного мира, британские суды, как правило, охотно идут на встречу пострадавшим от коррупции компаниям, которые пытаются вернуть себе похищенные у них средства. Однако, для того, чтобы суд принял бы решение о замораживании счетов коррупционера, компания должна предоставить властям всю необходимую информацию, подтверждающую преступное происхождение этих средств, их местонахождение и т.д. Помните: никто не позаботится о вашем имуществе лучше вас самих!

http://bbc.co.uk